2017年1月，山东省烟台市出现了一个名为“联盟天下”的网络传销组织。该组织以经营“数字货币”为幌子，对外宣称投资1万元，1年可变成1000万元。近日，烟台警方破获了这起网络传销案。
收益实为后台操作
2017年1月，王某刚创立了联盟天下网络传销组织。王某刚自称“中国数字货币研究所副所长”，以“数字货币只涨不跌”为噱头，大肆招募会员。王某刚还找专人设计了“联盟天下”网站，所有数字货币交易都在该网站上进行。该组织一手炮制出了“联盟票”的概念，并鼓吹其是中国第一数字货币，限量发行，且升值潜力巨大，宣称“投入1万元，1年以后可以涨到1000万，购买越早、越多，将来的收益也就越大”。
民警调查发现，看似每天上涨的数字，实际是有人在后台操控，而且，宣称的1000万元收益其实看得见却摸不着，因为要想提现的话，就要拉进新的会员，并把自己手头的联盟票卖给他们。办案民警说：“规定只有别人买，你才可以卖掉自己手上的联盟票，这样平台就能维持住这个盘不崩。”联盟票卖给新的会员后，会以“联盟金币”的形式放在个人账户。但是“联盟金币”并不能全部提现，每天最高只能提现1万元，且必须得通过审核。
7个月拉拢7万会员
“联盟天下”网站规定，认购联盟票一共分为6个等级，最少投资1200元，最高投资9.6万元。其中，投资1200元购买联盟票的被称为“招商员”，投资6000元的是“招商主任”，投资1.2万元的被称为“招商经理”。民警判断，这是一种典型的传销模式。
为了吸引更多人购买联盟票，该组织还规定了详细的奖励计划。以投资1.2万元的“招商经理”为例，通过拉人头的方式介绍其他会员，可以分别得到300元、600元和900元不等的奖励。
除了以高额提成为名拉人头外，联盟天下传销组织的多位讲师在几百个群里不断地给会员洗脑，并在全国各地举办讲座，在短短7个月的时间内就拉拢了7万多名会员，聚敛了大量资金。
调查显示，最多的时候，王某刚等人的15个银行账户吸收的资金高达2.5亿元。用这些“空手套白狼”得来的巨款，王某刚开始了疯狂地自我包装。他先后成立了7家网络科技公司、商务有限公司，自任董事长、CEO，并四处打着慈善公益的旗号招摇撞骗。
15名嫌疑人落网
烟台市公安局芝罘区分局接到联盟天下涉嫌网络传销的线索后，立即立案侦查，在相关部门的大力配合下，迅速找准突破口。办案民警围绕公司实际负责人王某刚及公司高管银行账户展开调查，分析资金走向，并下载“联盟天下”通过互联网发布的虚假宣传影像资料，固定犯罪证据。
此外，民警还对后台数据进行研判，成功获取了“联盟天下”会员信息，绘制出组织架构图，锁定该组织以拉人头形式逐级发展会员、进行虚假交易的犯罪事实。
办案民警在北京将首要犯罪嫌疑人王某刚抓获。王某刚到案后，参战民警迅速出击，将“联盟天下”烟台分公司的总经理王某荣、公司讲师杜某峰以及技术负责人韩某庚等人相继抓获，捣毁传销窝点1处，传唤审查公司员工42人，追缴涉案资金以及作案工具若干。至此，该案的15名主要犯罪嫌疑人全部落网。
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